福建莆田法院审理特大虚拟货币洗钱案 15人获刑
福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件，被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT构建非法外汇交易网络，利用境外通讯工具发展客户，以「U币」为媒介实施跨境货币兑换，涉案银行账户流水规模达133亿元人民币，非法交易金额2562万元。该犯罪团伙通过多地银行提现4.78亿元人民币购置USDT转移至上游犯罪钱包，协助跨境资金洗白并牟取差价。针对林某某到案后翻供情况，检察机关通过提取同案人员手机内3段语音证据，经司法鉴定所声纹比对确认其关联性，最终形成完整证据链。经公检法多部门会商，法院以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处主犯严某某等人8个月至3年有期徒刑，并处相应罚金。
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